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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:29.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te stein­ber­ger-ver­wal­tung.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblichen Steinberger Verwaltung GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website steinberger-verwaltung.de ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben bzw. Finanzdienstleistungen erbringen. Das angeblich in Stuttgart ansässige Unternehmen bietet die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei ausländischen Banken sowie Anlageberatung an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website steinberger-verwaltung.de …

Erscheinung:29.05.2024 | Thema Prospekte, Verbraucherschutz bac­ca­rat-en­ter­tain­ment.com und bac­ca­rat-en­ter­tain­ment.in­fo: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat Anhaltspunkte dafür, dass die Betreiber der Webseiten baccarat-entertainment.com und baccarat-entertainment.info in Deutschland eine sonstige Vermögensanlage im Sinne des § 1 Absatz 2 Nr. 7 Alternative 2 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) in Form eines Anspruchs auf Gewinnbeteiligung bei Online-Glücksspielen ohne den erforderlichen Verkaufsprospekt öffentlich anbietet.

Mehr: baccarat-entertainment.com und baccarat-entertainment.info: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt …

Erscheinung:29.05.2024 DO­RA: Ba­Fin-Work­shops zu In­for­ma­ti­ons­re­gis­tern

Am 20. und 21. Juni 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin Finanzunternehmen über die Anforderungen an ein Informationsregister. Hierzu finden drei Workshops an diesen Tagen statt.

Mehr: DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern …

Erscheinung:29.05.2024 | Thema Banken 8. Ma­Risk-No­vel­le für Kre­dit­in­sti­tu­te

Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Banken aktualisiert. In der 8. Novelle konzentriert sie sich auf das Management von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch.

Mehr: 8. MaRisk-Novelle für Kreditinstitute …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:29.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te stein­ber­ger-ver­wal­tung.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblichen Steinberger Verwaltung GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website steinberger-verwaltung.de ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben bzw. Finanzdienstleistungen erbringen. Das angeblich in Stuttgart ansässige Unternehmen bietet die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei ausländischen Banken sowie Anlageberatung an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website steinberger-verwaltung.de …

Erscheinung:29.05.2024 | Thema Prospekte, Verbraucherschutz bac­ca­rat-en­ter­tain­ment.com und bac­ca­rat-en­ter­tain­ment.in­fo: An­halts­punk­te für feh­len­den Ver­kaufspro­spekt

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat Anhaltspunkte dafür, dass die Betreiber der Webseiten baccarat-entertainment.com und baccarat-entertainment.info in Deutschland eine sonstige Vermögensanlage im Sinne des § 1 Absatz 2 Nr. 7 Alternative 2 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) in Form eines Anspruchs auf Gewinnbeteiligung bei Online-Glücksspielen ohne den erforderlichen Verkaufsprospekt öffentlich anbietet.

Mehr: baccarat-entertainment.com und baccarat-entertainment.info: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt …

Erscheinung:28.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Cle­ver­zins.de: Ba­Fin warnt vor Cle­ver­Zins Deutsch­land

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „CleverZins Deutschland“ mit angeblichen Sitz in Frankfurt am Main. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Webseite ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen erbringen. Sie bieten Festgeld-, Tagesgeld- und Flexgeldanlagen an und beraten zu Möglichkeiten der Geldanlage in Finanzinstrumenten.

Mehr: Cleverzins.de: BaFin warnt vor CleverZins Deutschland …

Erscheinung:28.05.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz aphe­li­um­tra­de.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website apheliumtrade.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Mehr: apheliumtrade.com: BaFin warnt vor Website …

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Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 For­mu­la­re zur All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Formulare zur Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Format Publikation Erscheinung: vom 14.05.2024 Jah­res­be­richt der Ba­Fin 2023

Jahresbericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 2023

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 29.05.2024 DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern

Ort:Digitale Veranstaltung

Am 20. und 21. Juni 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin Finanzunternehmen über die Anforderungen an ein Informationsregister.

Mehr: DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern …

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Das 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt findet am 28. und 29. August statt.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

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