BaFin - Navigation & Service

Springe direkt zu:

Startseite

Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:07.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bit-wi­se.co: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Bit-Wi­se

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft von Bit-Wise. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unter-nehmen auf seiner Website bit-wise.co Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: bit-wise.co: BaFin ermittelt gegen Bit-Wise …

Erscheinung:07.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz quan­ta­ca­pi­tal.co: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Quan­ta Ca­pi­tal

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Quanta Capital. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website quantacapital.co Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: quantacapital.co: BaFin ermittelt gegen Quanta Capital …

Erscheinung:07.06.2024 | Thema Maßnahmen Gren­ke AG: Ba­Fin ord­net Si­cher­stel­lung der ord­nungs­ge­mä­ßen Ge­schäfts­or­ga­ni­sa­ti­on an

Die Grenke AG muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Eine Sonderprüfung, die aufgrund von Fragestellungen aus dem laufenden Aufsichtsbetrieb heraus im Wesentlichen im dritten Quartal 2023 durchgeführt wurde, hatte ergeben, dass die Grenke AG die Vorgaben des KWG in Teilbereichen nicht vollumfänglich erfüllte. Betroffen waren die gruppenweite Geschäfts- und Risikostrategie, das Risikoklassifizierungsverfahren, die Messung der Adressenausfallrisiken sowie Prozesse zur Kreditgewährung und -bearbeitungskontrolle.

Mehr: Bekanntmachung zur Grenke AG …

Erscheinung:06.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bro­ker­in­ter­ak­ti­ve.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen HighTrust­Ca­pi­tal

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der HighTrustCapital. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website brokerinteraktive.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: brokerinteraktive.com: BaFin ermittelt gegen HighTrustCapital …

Alle Meldungen und Maßnahmen anzeigen

Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:07.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bit-wi­se.co: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Bit-Wi­se

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft von Bit-Wise. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unter-nehmen auf seiner Website bit-wise.co Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: bit-wise.co: BaFin ermittelt gegen Bit-Wise …

Erscheinung:07.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz quan­ta­ca­pi­tal.co: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Quan­ta Ca­pi­tal

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Quanta Capital. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website quantacapital.co Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: quantacapital.co: BaFin ermittelt gegen Quanta Capital …

Erscheinung:06.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bro­ker­in­ter­ak­ti­ve.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen HighTrust­Ca­pi­tal

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der HighTrustCapital. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website brokerinteraktive.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: brokerinteraktive.com: BaFin ermittelt gegen HighTrustCapital …

Erscheinung:05.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Web­si­te iq­ca­pi­talin­vest.org: Ba­Fin warnt vor IQ Ca­pi­tal In­vest

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von IQ Capital Invest. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website iqcapitalinvest.org ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Auf der Website können angeblich Handelskonten eröffnet werden, über die Geschäfte mit Währungen, Aktien und Indizes abgewickelt werden können.

Mehr: Website iqcapitalinvest.org: BaFin warnt vor IQ Capital Invest …

Alle Hinweise anzeigen

Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

Format Statistik/Liste Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema VerbraucherschutzBe­schwer­de­sta­tis­tik der Ba­Fin 2023 - Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­men

Die Versicherungsaufsicht veröffentlicht jährlich eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Die Statistik gibt an, wie viele Beschwerden die BaFin pro Jahr für den Geschäftsbereich der Versicherungsaufsicht abschließend bearbeitet hat.

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 For­mu­la­re zur All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Formulare zur Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Alle Veröffentlichungen anzeigen

Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 29.05.2024 DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern

Ort:Digitale Veranstaltung

Am 20. und 21. Juni 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin Finanzunternehmen über die Anforderungen an ein Informationsregister.

Mehr: DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern …

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Das 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt findet am 28. und 29. August statt.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Alle Veranstaltungen anzeigen