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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:04.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ar­man­dia-fi­nanz.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website armandia-finanz.de. Sie hat Erkenntnisse, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und Finanzdienstleistungen erbringen. Das angeblich in Düsseldorf und Zug, Schweiz, ansässige Unternehmen bietet die Eröffnung von Festgeld- und Tagegeldkonten sowie die individuelle Anlageberatung und Vermögensberatung an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website armandia-finanz.de …

Erscheinung:04.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ter­ri-fi­nance.ch

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website terri-finance.ch. Nach ihren Erkenntnissen betreiben die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und erbringen Finanzdienstleistungen. Das angeblich in Frankfurt am Main und in Lumbrein, Schweiz, ansässige Unternehmen bietet Festgeld-, Flexgeld- und Festzinsanlagen sowie die individuelle Vermögensberatung in Aktien und Fonds an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website terri-finance.ch …

Erscheinung:04.06.2024 | Thema Maßnahmen Fi­nanz­be­richt­er­stat­tung: Bun­des­amt für Jus­tiz ver­hängt Ord­nungs­geld ge­gen die Zhong­De Was­te Tech­no­lo­gy AG

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 2. April 2024 ein erneutes Ordnungsgeld in Höhe von 1.000.000 Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt.

Mehr: Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG …

Erscheinung:04.06.2024 | Thema Maßnahmen Fi­nanz­be­richt­er­stat­tung: Bun­des­amt für Jus­tiz ver­hängt Ord­nungs­geld ge­gen die Zhong­De Was­te Tech­no­lo­gy AG

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 2. April 2024 ein erneutes Ordnungsgeld in Höhe von 1.000.000 Euro zulasten der ZhongDe Waste Technology AG festgesetzt.

Mehr: Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:04.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ar­man­dia-fi­nanz.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website armandia-finanz.de. Sie hat Erkenntnisse, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und Finanzdienstleistungen erbringen. Das angeblich in Düsseldorf und Zug, Schweiz, ansässige Unternehmen bietet die Eröffnung von Festgeld- und Tagegeldkonten sowie die individuelle Anlageberatung und Vermögensberatung an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website armandia-finanz.de …

Erscheinung:04.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ter­ri-fi­nance.ch

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website terri-finance.ch. Nach ihren Erkenntnissen betreiben die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und erbringen Finanzdienstleistungen. Das angeblich in Frankfurt am Main und in Lumbrein, Schweiz, ansässige Unternehmen bietet Festgeld-, Flexgeld- und Festzinsanlagen sowie die individuelle Vermögensberatung in Aktien und Fonds an.

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Erscheinung:03.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz jpm­group.pro: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen JPM­group

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft JPMgroup. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unterneh¬men auf seiner Website jpmgroup.pro Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: jpmgroup.pro: BaFin ermittelt gegen JPMgroup …

Erscheinung:03.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz quan­ta­ca­pi­tal.co: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Quan­ta Ca­pi­tal

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Quanta Capital. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website quantacapital.co Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: quantacapital.co: BaFin ermittelt gegen Quanta Capital …

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Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

Format Statistik/Liste Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema VerbraucherschutzBe­schwer­de­sta­tis­tik der Ba­Fin 2023 - Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­men

Die Versicherungsaufsicht veröffentlicht jährlich eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Die Statistik gibt an, wie viele Beschwerden die BaFin pro Jahr für den Geschäftsbereich der Versicherungsaufsicht abschließend bearbeitet hat.

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 For­mu­la­re zur All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Formulare zur Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 29.05.2024 DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern

Ort:Digitale Veranstaltung

Am 20. und 21. Juni 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin Finanzunternehmen über die Anforderungen an ein Informationsregister.

Mehr: DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern …

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Das 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt findet am 28. und 29. August statt.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

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